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Title: 新的加密资产法和洗钱 [Print This Page]

Author: nobitashizuka14 Time: 2024-1-8 16:47
Title: 新的加密资产法和洗钱

规范“虚拟资产”，也称为“加密货币”。而且，新立法还为经济刑法带来了创新，包括填补了巴西反洗钱法此前存在的空白。斯帕卡安德烈·卡莱加里律师这项新法律是技术发展本身提出的要求的结果，技术发展自然会伴随着犯罪的复杂性，不断寻求较少暴露的犯罪机制，以及确保利益被获取的风险较小的方式经济犯罪的优势。虚拟资产是这种技术发展产生的机制的一个很好的例子，一段时间以来它一直吸引着所谓“经济犯罪”代理人的兴趣。出于其他原因，在2014 年 6 月的FATF/FATF虚拟货币报告中，指出了与此类货币相关的两种主要叙述：它们是支付系统的未来，而在 FATF 虚拟货币报告中，它们是支付系统的未来。是为犯罪活动[1]服务的新工具，特别是洗钱活动。原因之一是需要中介机构或管理员在这个资产交易系统（点对点模式）中进行金融操作，使得对价值的来源和目的地进行预防性监控的任务变得困难，并阻碍国家对涉嫌犯罪活动案件采取行动 [2]。

将点对点系统的这种去中心化特征添加到用户的匿名性（通常保留在这个宇宙中）中，虚拟资产被认为是一种有吸引力的工具，用于非法活动的支付 [3]，该系统被史蒂芬·普拉特 (Stephen Platt) 归类为“洗钱者的天堂” [4]。因此，新 Whatsapp 号码列表 的第 14,478/2022 号法律旨在为虚拟资产主题提供更大的安全性，并根据这一现代现实“更新”（至少部分）刑法。有了这样的指导方针，它在第 3 条中为“虚拟资产”提供了法律概念（与FAFT/FATF [5]已经开发的概念非常相似）；第 2 条限制提供虚拟资产服务（交易所）的法人实体的活动，要求事先获得授权才能开展此类活动；除其他条款外，第 4 条（良好治理实践、透明度、防止洗钱等）确立了交易所活动准则。

在洗钱方面，新法律遵循了相同的路径，例如，美国财政部金融犯罪执法网络( FinCEN ) 于 2013 年发布的指导方针，要求交易所注册为货币服务提供商，以及遵守打击洗钱的法规 [6] ——我们认为这在已发表的有关该主题的著作中是必要的 [7]。从现在起，《巴西反洗钱法》第 9 条规定了有义务执行具体控制程序以防止洗钱行为的机构和个人，该条被添加到第十九条中，从而在义务主体清单中添加了“虚拟资产服务提供商。” 此外，新法律重新制定了《反洗钱法》第一条第四款，该条款规定了加重处罚的理由。除了已经确定的原因（重复洗钱或通过犯罪组织进行洗钱）之外，“通过使用虚拟资产”进行洗钱也将受到加重处罚。在我们看来，《反洗钱法》的这些重新表述，特别是将交易所纳入预防和打击洗钱义务的主体清单，只是时间问题。现在，我们仍然需要监督此类创新的实施情况，以便评估虚拟资产领域反洗钱机制的有效性。

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